Александр Машкевич: незаконный обнал и «Евразийская» перекачка денег

Александр Машкевич: незаконный обнал и «Евразийская» перекачка денег

Как передает корреспондент «Документы и Факты«, свои серьезные претензии Центробанк России (ЦБ) высказал к банку «Евразийский».Не исключено, что кредитная организация снова принимала участие в незаконном обналичивании денег и их так называемый транзит, то есть перекачивание в другие места. Как отмечают эксперты, такого рода операции типичны для банков, которые имеют отношение к Казахстану.

Дело в том, что раньше одноименным холдингом из Казахстана («Евразийский») руководил некто Жомарт Ертаев. Он якобы прославился, как знатный обнальщик и имел уголовное настоящее. Если верить блогеру с портала «МЗК1«.

Казахстанский «Еврозийский» как раз и является основным бенефициаром российского тёзки. В свою очередь его основным владельцем наряду с двумя другими участникам и является, имея в активе 33,33 процента акций израильский бизнесмен Александр Машкевич.

Мал «золотник» да дорог?

Банк «Евразийский» – небольшой по российским банковским меркам. В финансовых рейтингах по разным показателям он занимает не выше места во второй сотне в банковской сфере.

Например, его активы едва превышают 3 миллиарда рублей. Последние 4 года банк работает исключительно «в минус». К началу этого года потери  «Евразийского» составили почти 300 миллионов рублей. А чистая прибыль упала без малого на 300 процентов. Это официальная информация с сайта «Банки.ру«. Конечно, это наводит на определенные мысли.

Как правило, именно через небольшие кредитные организации и проводятся разного рода теневые операции вроде обнала денег. В силу  этого, проверка, которую затеял ЦБ, имеет под собой определенную почву.

В 2017 году в банке (в одном из отделений) произошел пожар. Сгорели все хранившиеся там деньги. Утверждалось, что это был умышленный поджог со стороны руководителя отделения.

Александр Машкевич перестанет улыбаться?

И, как утверждали некоторые, сделано это было с целью скрыть недостачу. Якобы из банка исчезли 6 миллионов долларов. По крайней мере, об этом шел разговор в эфире одного из местных телеканалов, которое было выложено на «Ютьюб».

Концов в связи с пропажей огромной суммы так найдено и не было. В качестве предположения высказывались мысли, что все было сделано якобы в интересах высшего топ-менеджмента.

Например, большая шумиха поднялась в свое время из-за публикации на казахстанском портале LS  cлов теперь уже бывшего начальника банковского департамента банковских карт Татьяны Бурнакиной.

Она рассказала, что  в банке процветает внутреннее мошенничество со стороны самых высших руководителей вплоть до снятия средств со счетов клиентов и перевода их на счета собственные.

Никаких конкретных имен названо не было. Но г-жа Бурнакина обмолвилась, что и процитировал вышеназванный сайт LS: «Можно купить всё, украсть всё и избежать за всё это наказания».

Наверное, эти слова в полной мере можно отнести в значительной степени и к хозяевам банка. А среди них, напомним, числится и бизнесмен из Израиля Александр Машкевич. Лично он не единожды попадал в передряги со скандальным привкусом.

Африканская «дружба»

Бизнесмен Александр Машкевич – фигура достаточно скрытная, как и большинство людей его круга. «Светиться» лишний раз не любит. Но кое-что всплывает. Как говорится, как не прячь, а шила в мешке не утаишь.

Эта история всплыла почти 2 года назад. Дело касалось далекой Африки, а, точнее, африканской республики Конго. Там случился очередной государственный переворот.

В силу этого, Запад перестал вовсе финансировать правительство республики.  Обычное в подобных ситуациях явление, когда страна оказывается в изоляции от остального мира.

И тут выясняется, что солидарность с западными странами проявили не все. Само правительство Конго, может быть, в пику, решило сделать достоянием гласности переговоры. Которые провело с российским банком ВТБ.

Эти переговоры касались привлечения в Конго 1 миллиарда долларов якобы для финансирования «стратегических проектов». На первый взгляд, все было логично, поскольку ВТБ и сам находился  под «буржуйскими» санкциями.

Инвестировать планировалось, прежде всего, горно-рудные объекты, которые разрабатывала крупнейшая на континенте горнопромышленная группа Gесаmines. А тут – самое интересное. Наряду с ВТБ в партнеры к Gесаmines навязалась корпорация Eurasian Resources Group (ERG), владеющая целым набором активов в Казахстане.

Как стало известно чуть позже, накануне ВТБ и ERG подписали «меморандум о взаимопонимании». Подпись со стороны последней в документе сделал председатель Совета директоров Александр Машкевич.

Ведь он оказался одним из основных акционеров ERG. Получается, что бизнесмен «тихой сапой» поддержал режим государства-изгоя! Кстати, в партнеры к себе Машкевич взял другую примечательную (главным образом, в нелицеприятных историях) фигуру – российского олигарха Мусу Бажаева.

Тот давно уже влез в африканские дела, чаще всего авантюрного характера.  Это африканское «сафари» бизнесменов подробно расписала газета «Версия«.

Утехи «яхтсмена» Машкевича

Ну какой же олигарх не любит яхты – самые дорогие и комфортабельные. Например, судно под красивым названием» Саварона». Машкевич очень любил покататься на этой яхте. И не только покататься.

Несколько лет назад он был «застукан» полицией за утехами, которые морально устойчивых людей не особо красят. Вместе с группой казахстанских и киргизских бизнесменов, он, по слухам, оказался в тесной (видимо, во всех смыслах) компании с несовершенными девушками «с пониженной социальной ответственностью».

Официально вся компания собралась, чтобы отметить день рождения турецкого государственного деятеля. Ататюрка. Общее число гостей перевалило за 20 человек. Видно, отметили с размахом. Как отмечал блогер на»Ньюсру» якобы за проведенное с девушками время каждому из мужской части компании пришлось «отвалить» от 3 до 10 тысяч долларов.

В скандальной ситуации была и дочь бизнесмена, которая обвинялась в коррупции в фирме Машкевича ENRC. Дело касалось ее деятельности в Африке (как известно, одной из вотчин папы) и Казахстане. Но тогда все обошлось.

А вот что касается истории с «Евразийским», то обойдется ли все для самого Машкевича?

Источник:  dofa.news

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *