Алексей Кавылин скрывает российский бизнес?

Алексей Кавылин скрывает российский бизнес?

Еще не успел утихнуть скандал с российским гражданством семьи высокопоставленного СБУ-шника Сергея Семочко, как возможный российский бизнес выплыл у главного киевского областного налоговика Алексея Кавылина.Выходец из российской провинции, города Кемерово, долларовый миллионер Алексей Кавылин является руководителем Киевской областной ГФС, а до недавнего времени одновременно исполнял еще и обязанности начальника Запорожской ГФС.

Несмотря на относительно скромную декларацию, через ближайших членов семьи – отца, брата и жену – он активно развивает довольно экзотические бизнесы. Один из таких – финансово-консалтинговая компания «Семейный капитал», через которую могут отмываться деньги компаниями, прямо или косвенно связанными с Кавылиным.

Пирамида под санкциями

Формально ФКК «Семейный капитал» занимается лайфовым страхованием как в Украине, так и в оккупированном Крыму, по сути нарушая наложенные на украинский финансовый бизнес ограничения на деятельность на оккупированных территориях. Компанией владеет и управляет Анатолий Кавылин, отец украинского топ-налоговика, вместе с женой Дарьей Кавылиной (Львовой).

Последняя родом из Красногоровки Донецкой области и является дочерью Анатолия Львова — одного из участников ООО «Китвис».

Чем зарабатывает на жизнь топ-налоговик Алексей Кавылин

Финансовые услуги, которые предоставляет «Семейный капитал» — более чем эфемерны. Официальный сайт ничего путного о финансовых гарантиях не сообщает, только о MLM-мероприятиях: сплошной отдых и награды.

Чем зарабатывает на жизнь топ-налоговик Алексей Кавылин

How it works?

На конец 2018 года Кавылин, согласно данным реестра недвижимости, был ипотекодержателем двух десятков объектов в Киеве и Киевской области, суммарная ссуда на которые достигает суммы лишь в 7,7 млн грн. При этом рыночная стоимость актива, по самым сдержанным подсчетам, почти 100 млн грн. Подавляющее большинство договоров ипотеки были заключены в 2017-2018 годах.

Схема работает безотказно: через некоторое время эрзац-заемщик не возвращает заем, что делает Дениса Кавылина полноценным владельцем относительно стабильного материального актива. При этом алиби на момент исполнения одним из Кавылиных полномочий госслужащего железное: физически на руках нет ни денег, ни недвижимости. Есть только права ипотекодателя на взыскание объекта недвижимости в нотариально оговоренной временной перспективе.

Схема настолько безопасна, что соблазняет к заему под залог одной квартиры дважды, как вот с квартирой Юлии Панько — обладательницы студии танцев в Белой Церкви. Ей под одну и ту же залоговую недвижимость Денис Кавылин и Дмитрий Иванов предоставили займы отдельно.

Чем зарабатывает на жизнь топ-налоговик Алексей Кавылин

Чем зарабатывает на жизнь топ-налоговик Алексей КавылинЧем зарабатывает на жизнь топ-налоговик Алексей Кавылин

Иванов в этих схемах – не постороннее лицо. Данные единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц-предпринимателей свидетельствуют, что он проживал вместе с Алексеем Кавылиным в одной квартире в Киеве, в ЖК «Времена года». В ней Алексей Кавылин был зарегистрирован как ФОП в течение 2013-2014 годов.

Чем зарабатывает на жизнь топ-налоговик Алексей КавылинЧем зарабатывает на жизнь топ-налоговик Алексей Кавылин

Коррозия металла

Иванов также является номинальным собственником и руководителем ООО «Клаад-Строй», которое к 2016 году принадлежало Алексею и Денису Кавылиным посредством ООО «ДАК-Инвест».

«Клаад-Строй» выводит нас на еще одну семейную схему, связанную с «конкуренцией» с ООО «Китвис» на тендерах «Укртрансгаза» по антикоррозионному обслуживанию. Почему конкуренция в кавычках, понять не трудно — совладельцем «Китвис» является Анатолий Львов – отец жены Кавылина-отца — того, что владеет «Семейным капиталом».

Чем зарабатывает на жизнь топ-налоговик Алексей Кавылин

В конце концов, техническим директором «Клаад-Строй» в течение 2013-2014 гг. был Михаил Буймистер, который в 2015-2016 годах занималдолжность начальника отдела контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров ГУ ГФС в Запорожской обл. В 2016 году сталначальником Бердянской ОГНИ, а с 2017-го первым заместителем Алексея Кавылина в ГУ ГФС в Киевской области.

Клановые ГО

Другим соучредителем «Китвис» является Елена Хащова. Одновременно с Алексеем и Денисом Кавылиными она является соучредителем ОО «Молодежь за веру, за европейскую Украину». В 2014-2018 годах эта была расположена по тому же адресу, что и украинской офис «Семейного капитала» — на Кловском спуске, 7, оф. 154, вплотную к хедофису «Укртрансгаза».

Чем зарабатывает на жизнь топ-налоговик Алексей Кавылин

Это помещение является собственностью Андрея Скалозуба, который в VI созыве был помощником депутата-регионала Виктора Коржа. В том же созыве другим помощником Коржа была Оксана Гурнова – жена Дениса Кавылина. Круг замкнулся.

Чем зарабатывает на жизнь топ-налоговик Алексей Кавылин

По одному адресу с «Молодежью за веру» до июня 2018 года было расположено еще одно «клановое» ОО — «Институт налоговых реформ». Его учредителями являются отец Елены Хащовой Николай Васильевич и Евгений Рябиков. В 2016 году Рябиков был руководителем ООО «КАД-Медиа» (аббревиатура «Кавылин-Алексей-Денис»), которое является издателем журнала «АгроПРО».

Адрес «КАД-Медиа» совпадает с актуальной адресу «Семейного капитала» — бул. Кольцова, 14д, оф. 610. Руководителем и совладельцем «КАД-Медиа» является Эльвира Ткачева, которая была членом общественного совета при Миндоходов и ГФС в 2013-2014 годах. Она также успела засветиться в скандале с закупкой тренинговых услуг для участников АТО. Тендеры в итоге были отменены.

В конце концов, офис украинского ООО-ки «Семейный капитал» принадлежит ООО «Аренд-Сервис», которое зарегистрировано в Киеве нам Зверинецкой, 63 – там же, где и «Институт налоговых реформ».

Чем зарабатывает на жизнь топ-налоговик Алексей Кавылин

Кстати, руководителем «Института налоговых реформ» является Елена Хотенко — председатель киевского областного совета «Ассоциации налогоплательщиков Украины». До 2017 года она была заместителем Алексея Кавылина ГФС в Запорожской и Киевской обл. Это последняя цепочка порочного круга связей внутри довольно дисциплинированного клана.

БЮТ

У Алексея Кавылина есть все рычаги занять кресло председателя ГФС в случае глобального изменения вертикали власти. Это якобы обеспечивается установившимися и доверительными связями с высшим политическим руководством ВО «Батькивщина».

Например, руководитель ОО «За веру, за европейскую Украину» Дмитрий Моцюк был помощником нардепа-бютовца VII созыва Дмитрия Шлемко, так же как и Елена Хотенко — соучредитель другой ассоциированной с Алексеем Кавилиным ОО «Институт налоговых реформ».

Приближенные к БЮТ общественные проекты активно раскручиваютХотенко как новое лицо и реформатора в сфере налогообложения. В публичной плоскости она является главой оргкомитета конкурса «Вторая национальная премия «Media etc.» для профессиональных медийщиков».

С БЮТ связан и стремительной карьерный рост бывшего технического директора ООО «Клаад-Строй», а ныне заместителя Алексея Кавылина по ГФС Киевской области Михаила Бурмистра, который на 2014 год имел только образование преподавателя физического воспитания. Он так же начинал с работы помощника нардепа Дмитрия Шлемко.

Чем зарабатывает на жизнь топ-налоговик Алексей Кавылин

Фото: Алексей Кавылин — справа, во время Крещенских мероприятий в Запорожье, 2016 год (интернет-портал ЗОГА)

Ложка дегтя

С послужным списком Алексея Кавылина все было бы более-менее, если бы не «квартирный вопрос»… В конце 2017 года детективами НАБУ против налоговика было открыто уголовное производство №42017000000004876 по факту незаконного обогащения и несоответствия задекларированных ими состояний.

Причиной была квартира в уже известном нам ЖК «Времена года». В 2016 году там была продана трехкомнатная квартира третьему лицу, у которого в том же ЖК Кавылин-отец в тот же день приобрел и подарил сыну-налоговику 5-комнатную квартиру.

Сделка с этой недвижимостью по каким-либо причинам не была отражена в официальной декларации, хотя разница стоимости жилплощадей составляла более 2 млн грн.

источник:    daily.rbc.ua

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *