Как из УЗ выводили государственные средства на «Интертопресурс»

В ГПУ допитали директора філії «Центр забезпечення виробництва» ПАТ «Українська залізниця» (раніше називалось ДП «Укрзалізничпостач»). Директор посвідчив, що «будь-які первинні документи, які б підтверджували факти укладання, виконання та оплату за договорами поставок із вказаними вище суб’єктами господарювання філія «ЦЗВ» не має». Також залізничник зазначив, що після надходження одержаних злочинним шляхом грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Інтертопресурс» останні можуть бути легалізовані шляхом переведення їх на рахунки інших підприємств, що унеможливить повернення їх на рахунки ПАТ «Укрзалізниця».З листопада 2017 слідчі отримали доступ до рахунків у банку та інших даних вище зазначених фірм. Зазначимо, що злочин поки кваліфікований за ч. 1 ст. 15 («Замах на злочин») та ч. 4 ст. 190 КК України(«Шахрайство»).

У грудні «Наші гроші. TV» знімали сюжет про початок цієї історії, коли компанії з орбіти Дядечка тільки починали судовий процес із залізницею.

Источник :   nashigroshi.org

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *