Рейнис Тумовс: запятнанный олигарх отпущен на свободу?

Задержанный в Латвии по запросу украинских правоохранительных органов экс-президентCityCommerceBank(Городской коммерческий банк) Рейнис Тумовс отпущен на свободу. Официальные структуры пока не комментируют эту информацию. Но по словам источника, Рейнис Тумовс находится под подпиской о невыезде.— Тумовс не только резидент Латвии, но и обладает американским паспортом. Имеются сведения, что именно в США у него огромное состояние, — говорит источник.

Тумовса задержали в Латвии в октябре 2018 года, ему была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По версии украинских правоохранительных органов, на протяжении 2013-2014 годов должностные лицаCityCommerceBankвыдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

CityCommerceBankбыл признан неплатежеспособным в 2014 году, а в 2015 Национальный банк Украины решил его ликвидировать.

По состоянию на 2014 годCityCommerceBankполностью владело предприятие «Глобал Файненшл Менеджмент Групп», которое, в свою очередь, принадлежало Нурулисламу Аркаллаеву (15%), Сергею Тронему (24,99%), Рейнису Тумовсу (24,99%), а также Майклу Эндрю Греему через компаниюApollusServicesLimited(24,99%).

В 2016 году Рейнис Тумовс (ReynisTumovs) открыл в Огре две фирмы:QF.TRADING.GROUPBALTICFARMS(представление в средствах массовой информации) иWELLCOME.GROUPBALTIC(консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления).

Согласно данным, предприятия Рейниса Тумовса зарегистрированы по адресу:Ogre,Medņuiela1. Что характерно, в фирмеQF.trading.groupBalticFarmsидет процесс ликвидации, а оборотWELLCOME.GROUPBALTICв 2017 году составлял 38 тысяч евро.

Следует отметить, что ранее Рейнис Тумовс был председателем правления «Конверсбанка» и советником президентаLatvijasKrājbankaВладимира Антонова, который ныне является обвиняемым в ряде финансовых преступлений, в том числе, в Литве и России.

В интервью изданию «Економічна правда» Владимир Антонов в 2014 году упомянул, что Рейнис Тумовс, которого он считал своими другом, украл у него банк. «Он только у нас украл миллионов 60 долларов — космическая сумма, а для Украины так вообще — межгалактическая», — заявил он.

Беглый президент CityCommerce Bank против «бегущего прокурора» ГПУ: кто кого?

На глазах украинцев разворачивается финальный раунд между двумя не самыми чистыми на руку представителями бомонда – олигархом и высокопоставленным правоохранителем.

В Украине у олигарха Рейниса Тумовса не самая лучшая репутация – в 2014 году стало известно, что киевский CityCommerce Bank (ПАО «Городской коммерческий банк»), президентом которого и являлся уроженец российского Магадана с прибалтийской именем и фамилией, выдавал кредиты фиктивным фирмам. Поскольку деятельность банка пришлась как раз на годы правления Януковича, Тумовсу приписывали связи с Юрием Иванющенко (Енакиевским) – одним из кошельков Партии регионов.

Убытки банка в связи с этим составили десятки миллионов долларов, что повлекло крах финансового учреждения.

В конце 2016 года Рейниса Тумовса, выехавшего в Латвию, объявили в международный розыск. Ключевой фигурой в расследовании махинаций банка Тумовса стал скандальный начальник отдела Генпрокуратуры Cергей Стороженко, прозванный журналистами «бегущим прокурором». Это прозвище Стороженко получил после того, как сбежал от столичных журналистов дворами, услышав их вопросы об имуществе, которое он не задекларировал. Журналисты выяснили, что Стороженко принадлежит к разряду «маминых» прокуроров – то есть, дорогие машины и особняк, в котором он проживает с женой и ребенком, принадлежит якобы его кровной родственнице.

Классическая в последние годы ситуация – следователь с сомнительной репутацией ищет олигарха с репутацией не лучше.

Как стало известно «Властям», Тумовс начал судебную тяжбу против Стороженко, желая отстранить его от расследования. Мотивирует он это тем, что следователь незаконно объявил его в розыск – даже не вручив сообщение о подозрении. В связи с этим, Стороженко и сам стал объектом расследования. Однако пока что украинские слуги Фемиды склоняются на сторону следствия, не лишая Стороженко полномочий расследовать громкое дело.

Подставной банкир. Что расскажет Рейнис Тумовс после экстрадиции в Украину

Арестованный в Латвии финансист слишком много знает.

Официальная история

Полиция Латвии по запросу украинских коллег задержала экс-президента «Городского коммерческого банка» (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса (на фото). Официально Тумовса подозревают в присвоении 300 млн грн, но ущерб от «схемы», в которой он участвовал, может быть в 10 раз больше, пишет в обзоре для CRiME и [громких дел] Иван Помидоров.

Как говорится в сообщении Нацполиции Украины, «по запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента – одного из владельцев ОАО «Городской коммерческий банк», который находился в международном розыске. Президент и председатель правления данного финучреждения через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы банка. Сейчас готовятся материалы об экстрадиции задержанного».

Следствие пришло к выводу, что в 2013-2014 годах топ-менджеры CityCommerce Bank выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имуществом, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Тумовса задержали в Латвии в октябре 2018 года, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.

Кстати, подельник Тумовса – Дмитрий Грабовецкий, председатель правления «Городского коммерческого банка», получил гражданство страны-агрессора и залег на дно в оккупированном Крыму.

Рейнис Тумовс, как писал ранее CRiME, после побега в Латвию открыл там новый бизнес. По сведениям Сrediweb.lv, в 2016 году беглец основал в Огре две фирмы: WELLCOME.GROUP BALTIC и QF.TRADING.GROUP BALTIC FARMS. Согласно данным Сrediweb.lv, оборот WELLCOME.GROUP BALTIC в 2016 году составил 48 342 евро. Однако вскоре компанию QF.TRADING.GROUP BALTIC FARMS Рейнис Тумовс решил закрыть. Что характерно, это случилось меньше, чем через месяц после регистрации предприятия.

Следует отметить, что ранее Рейнис Тумовс был председателем правления «Конверсбанка» и советником президента Latvijas Krājbanka Владимира Антонова, который ныне находится в международном розыске.

Как писал CRiME, в начале прошлого года суд наложил арест на имущество и средства бывшего президента Тумовса. Были арестованы шесть земельных участков, которые Тумовс купил в январе и июле 2014 года: 18,66 га на территории Лишнянского сельсовета Макаровского района и 0,30 га на территории Вишеньковского сельсовета Бориспольского района.

Кроме того, суд арестовал 37 единиц огнестрельного оружия (винтовки, карабины, пистолеты, охотничий штуцер) с комплектующими, около 100 охотничьих ножей, лук, арбалет, а также патроны различного калибра к охотничьему оружию. Это оружие было изъято в ходе расследования еще в сентябре 2015 года в столичном доме по ул. Ахматовой, 22. Установлено, что все предметы принадлежат Тумовсу. Также суд наложил арест на денежные средства Тумовса в «Укргазбанке». Сумма средств не сообщается.

В апреле 2016 года в адрес Главного следственного управления Нацполиции Украины поступил гражданский иск уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов о взыскании с руководства City Commerce Bank ущерба в сумме 532 млн грн. 30 декабря Тумовсу было сообщено о подозрении в завладении средствами City Commerce Bank и легализации денег, полученных преступным путем. Ему грозит от 7 до 15 лет с конфискацией имущества.

Но согласится ли Туммовс сидеть вместо реальных бенефициаров многомиллионной аферы? И дадут ли эти господа горе-банкиру сотрудничать со следствием? Ведь на них «висит» не только кража больших денег. На них много крови.

Подводные камни

Еще до того, как на Донбассе прозвучал первый выстрел пророссийских террористов, наспех «переформатированная» Генпрокуратура получила приказ от новых властей найти и привлечь к ответственности убийц Небесной Сотни. Расследование, хотя и с большими пробуксовками, несмотря на палки в колесах, но таки пошло, писал ранее CRiME. Никого толком к ответственности пока не привлекли. До сих пор, спустя четыре года. Тем не менее, на свет божий вылезли довольно скандальные и запутанные истории. За три года о них успели подзабыть. Но мы напомним.

Сейчас об этом стараются не вспоминать, но в 2015-м в СМИ просочилась информация, согласно которой ключевым источником финансирования «антимайдана» был банк «Союз». Забегая наперед, отметим, что в то время, пока отечественные «пинкертоны» добивались в кабинетах высшего руководства и в судах разрешения на обыски, а затем копались в бумагах, через упомянутый банк и связанные с ним структуры шла бойкая «конвертация» денег, часть из которых оприходывалась на нужды пророссийских террористов Донбасса. Когда запахло жаренным, отцы-основатели «Союза» принялись срочно банкротить компании и фирмы, через которые «конвертировал» деньги, и на сегодняшний день смогли замести большинство следов.

Для людей, интересовавшихся этой темой, не является секретом, что через цепочку подставных лиц банк «Союз» контролировал Юрий Иванющенко, известный в криминальных кругах как Юра Енакиевский и Юрец Малой.

Юра Енакиевский почти никогда напрямую не «светился» в качестве учредителя своих коммерческих структур, оставляя эту почетную миссию «зиц-председателям» и младшим партнерам. Особенно это касается банковского бизнеса. Поскольку банки группировки Иванющенко – были по сути финансовыми «пирамидами», высасывавшими деньги из доверчивых вкладчиков и государства. Одина из ключевых фигур в схемах Иванющенко – финансист Сергей Дядечко.

Именно Сергей Дядечко был официальным владельцем упомянутого выше банка «Союз». Но «Союз» — далеко не самая яркая страница в биографии банкира Дядечко.

Был еще такой «Родовид Банк». Для широкой публики он, вероятно, уже подзабыт, так что стоит напомнить: в этом давно лопнувшем финучреждении проверка насчитала нарушений на 22 млрд грн. Публичным лицом и номинальным владельцем был Александр Шепелев, бывший народный депутат сначала от Блока Юлии Тимошенко, затем – от Партии регионов. Шепелев уже давно далек от политики и сидит в СИЗО, дожидаясь приговора. Его обвиняют в организации серии заказных убийств, среди которых – покушение на убийство… Сергея Дядечко.

По официальной версии Александр Шепелев отправил к Дядечко киллера потому, что в деле о махинациях в «Родовид Банке» тот перевел все стрелки на Шепелева. В то же время долго муссировалась неофициальная версия, согласно которой за попыткой убийства (или её инсценировкой) стоял настоящий, а не номинальный (олимпийский чемпион Сергей Бубка) владелец «Родовида» — Юра Енакиевский. А крах банка вызван не столько и не только махинациями в финучреждении, а временным конфликтом между Юрием Иванющенко и «младоолигархами» — Сергеем Арбузовым, Александром Клименко и Сергеем Курченко, которые в интересах Александра Януковича, сына преступника №1, стали «подминать» под себя конвертационные схемы. Но это совсем другая история.

Покушение на Дядечко – это только «цветочки» из криминального досье Шепелева. Самое громкое обвинение – организация похищения и убийства офицера УБОП Романа Ерохина 26 июля 2006 года. Ерохин вплотную приблизился к разоблачению крупных конвертационных «площадок» на Донбассе, что и стоило ему жизни.

Еще одна интересная деталь: «Родовид Банк» и Александр Шепелев считались личным карманом Юлии Тимошенко в её бытность премьер-министром. Связанная с ними структура даже проспонсировала перелет Юлии Владимировны в Москву на переговоры, в ходе которых она заключила несуразную «газовую сделку» с Кремлем, которая в конечном итоге привела ее в Качановскую колонию.

«Родовид Банк», до того, как превратился в колоссальную «пирамиду», назывался немножко по-дебильному как для банка – «Персональный компьютер». Основан он был другим младшим партнером Иванющенко – Алексеем Савченко, бывшим сотрудником столичного УБОПа и народным депутатом от БПП. Ныне он – губернатор Николаевской области.

Передав это контору в надежные руки товарищей, в середине двухтысячных Савченко открывает «Партнер-банк», который с 2006 года известен как «Конверсбанк». Этот банк тесно связан с еще одной многоходовой финансовой аферой.

«Конверсбанк» до прихода к власти Януковича был неприметной «отмывочной» конторой с донецкой «пропиской». В 2011 году главный герой нашей публикации Рэйнис Тумовс привел в него российского олигарха Владимира Антонова. Тот вошел в долю, влив в «Конверсбанк» 50 млн евро. А когда у Антонова в следующем году возникли проблемы и он был арестован в Лондоне, донецкие партнеры «кинули» российского олигарха, даже не моргнув глазом: вместе с десятками миллионов Антонова переоформили банк на Тумовса и переименовали в «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank). Позже все более-менее ликвидные активы этой конторы перевели в новосозданный «ПроФин банк», и стали зазывать вкладчиков, обещая нереальные проценты по депозитам (более 20% годовых).

Примечательно, что по состоянию на 2015 год следствие оценивало убытки от схемы «Конверсбанк» — CityCommerce Bank – «ПроФин банк» в более 3 млрд грн. Теперь же сумма «усохла» в 10 раз. Опять же, сейчас мало кто вспоминает, что и в случае с «Родовидом», и в случае с «Городским коммерческим»/«ПроФин банком» ключевым звеном в схеме вывода и конвертации денег был банк «Союз» Сергея Дядечко и стоящего у него за спиной Юрия Иванющеко.

То, что под суд идет «стрелочник» Рейнис Тумовс, а Сергей Дядечко и его старший партнер Юрий Иванющенко остаются вне поля зрения правосудия, указывает на то, что эти «комбинаторы» остаются в игре на стороне команды влиятельных игроков. Поэтому…

Поскольку общая сумма средств вкладчиком украденная организованной преступной группой, которую возглавлял самый известный латвийский аферист в Украине Рейнис Тумовс, превышает 4,5 млрд. грн., и расследуется большое количеств, то следствие предъявляет ему и основным фигурантам этого преступлений обвинения небольшими порциями по мелким кражам — не более 100 млн. гривен за один раз. Первое врученное подозрение — про кражу в результате неправомерной выдачи банком кредитных средств по кредитному договору предприятию ООО «Рил-Мейд» причинен ущерб ПАО «Городской коммерческий банк» в сумме 90 100 000 грн. (на момент кражи это было около 8 161 231 евро).

Среди таких небольших эпизодов, которые расследуются в рамках хищений денег вкладчиком организованной преступной группой, которую возглавлял Рейнис Тумовс, и кража должностными лицами ОАО «Городской коммерческий банк», которые злоупотребляли служебным положением вопреки интересам службы, средств вкладчиком АО «Банк Снорас» на счету этого банка в ПАО «Городской коммерческий банк», в сумме 8377 150,00 евро, что повлекло наступление тяжких последствий.

Таким образом, по предварительному сговору со эпизодов Рейнисм Тумовсом и неустановленными лицами ПАО «Городской коммерческий банк» было совершено завладение средствами ПАО «Городской коммерческий банк» в сумме 90 100 000 грн. (на день хищения это было 8 161 231 евро), что более в шестьсот раз превышает не облагаемый минимум доходов граждан на момент совершения преступления и является особо крупным размером.

В дальнейшем Рейнис Тумовс замаскировал преступный способ происхождения средств, полученных в результате организации совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины — завладение средствами банка путем выдачи кредита фиктивном ООО «Рил Мейд» и источников происхождения незаконных доходов, предоставив им вид полученной прибыли от осуществления продажи земельных участков на предприятие с признаками фиктивности ООО «Охотничьи тропы Украины» в сумме 76643433 грн., что является особо крупным размером.

Как показывают результаты расследования деньги через оффшоры выводились и легализовались в ЕС и США, и в первую очередь в Латвийской Республике.

Согласно заключению эксперта №312 / 16 по результатам проведения судебно-экономической экспертизы от 21.12.2016 выводы справки от 31.10.2016 (исходящий номер № 30-44515 / 16 от 17.11.2016) в части нанесения ПАО «Городской коммерческий банк» убытков в сумме 90 100 000,00 грн за период 01.08.2013-03.12.2013 в результате выдачи денежных средств по кредитному договору предприятию ООО «Рил Мейд» при недействительности (фиктивности) операций с ООО «Рил Мейд». Орган досудебного расследования указывает, что причастность Рейниса Тумовса к совершению инкриминируемых ему уголовных преступлений подтверждается собранными в ходе досудебного расследования доказательствами в их совокупности.

30.12.2016 составлен сообщение о подозрении относительно Рейниса Тумовса. 30.12.2016 сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 , ч. 5 ст. 191 , ч. 3 ст. 209 УК Украины Рейнису Тумовсу гражданину Украины, уроженцу г.. Магадан, РФ, последнее известное место жительства: Украина, город Одесса ул. Інбер Веры, 5, кв. 78,, ранее судимому и в соответствии с требованиями ст. ст. 111 , 112 , 278 УПК Украины направлена его копия.

16.02.2017 г., в связи с получением 20.01.2017 г.. сведений из посольства Латвийской республики о получении Рейнисом Тумовсом вида на жительство и задекларированом места жительства Рейниса Тумовса в Латвии: Латвийская Республика, город Огре, ул. Медну, 1а, по указанному адресу в соответствии с требованиями ст 42 , 111, 112 , 278 УПК Украины направлена копия уведомления о подозрении.

Интересно, что в этом же городе, одновременно с банковским аферистом с Украины живет и Президент Латвийской Республики Раймондс Вейонис.

04.01.2017 Рейнис Тумовс объявлен в международный розыск.

12.01.2017 получено разрешение на задержание подозреваемого Рейниса Тумовса с целью его поводу участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

26.01.2017 Департаментом защиты экономики Национальной полиции Украины на основании поручения следователя заведено оперативно-розыскное дело категории «Розыск» относительно розыска Рейниса Тумовса.

24.03.2017 получены сведения РА Укрбюро Интерпола о том, что Генеральным Секретариатом Интерпола опубликовано красное уведомление Интерпола о международном розыске Рейниса Тумовса.

До сего момента, несмотря на то, что еще 22.12.2016 года в ходе досудебного расследования криминального производства №12014000000000409 от 17.19.2014 года к компетентным органам Латвийской Республики было направлено ходатайство о международной помощи относительно розыска Рейниса Тумовса, материалы о его исполнении не поступали.

Спонсоры убийц Небесной Сотни. Кровавые связи украинских банкиров

У коррупцонеров, убийц и спонсоров терроризма есть мощное лобби в высших эшелонах власти. Сейчас мы немного расскажем о парламентской «крыше» этой мафии.

Еще до того, как на Донбассе прозвучал первый выстрел пророссийских террористов, наспех «переформатированная» Генпрокуратура получила приказ от новых властей найти и привлечь к ответственности убийц Небесной Сотни. Расследование, хотя и с большими пробуксовками, несмотря на палки в колесах, но таки пошло. Никого толком к ответственности пока не привлекли. Но на божий свет начали всплывать весьма и весьма скандальные и запутанные истории.

За полтора года, пока идет следствие, было несколько «сливов» материалов этого дела в информационное пространство. Почти сразу же стало известно, что ключевым источником финансирования «антимайдана» был банк «Союз». Забегая наперед, отметим, что в то время, пока отечественные «пинкертоны» добивались в кабинетах высшего руководства и в судах разрешения на обыски, а затем копались в бумагах, через упомянутый банк и связанные с ним структуры шла бойкая «конвертация» денег, часть из которых оприходывалась на нужды пророссийских террористов Донбасса. Когда запахло жаренным, банк «Союз» принялся срочно банкротить компании и фирмы, через которые «конвертировал» деньги, но вряд ли его отцы-основатели смогут полностью замести следы.

Через цепочку подставных лиц «Союз» контролирует Юрий Иванющенко, известный в криминальных кругах как Юра Енакиевский и как верный товарищ Виктора Кровавого.

Но это еще не самая, скажем так, занятная связь.

 

Юра Енакиевский, до сих пор контролирующий огромную бизнес-империю, почти никогда напрямую не «светился» в качестве учредителя своих коммерческих структур, оставляя эту почетную миссию нанятым «зиц-председателям» и младшим партнерам. Особенно это касается банковского бизнеса. Поскольку банки группировки Иванющенко – скорее финансовые «пирамиды», высасывающие деньги из наивных вкладчиков и государства, чем классические финансовые учреждения. Одина из ключевых фигур в схемах Иванющенко – финансист Сергей Дядечко.

Именно на него нынче записан печально известный банк «Союз», за которым закрепилась слава крупнейшего конвертационного центра украинской мафии. Но «Союз» — далеко не самая яркая страница в биографии банкира Дядечко.

Был еще такой «Родовид Банк». Для широкой публики он, вероятно, уже подзабыт, так что стоит напомнить: в этом давно лопнувшем банке проверка насчитала нарушений на 22 млрд грн. Публичным лицом и номинальным владельцем был Александр Шепелев, бывший народный депутат сначала от Блока Юлии Тимошенко, затем – от Партии регионов. Шепелев уже давно далек от политики, его вот-вот вот должны экстрадировать из России в Украину. Здесь его собираются судить по обвинению в организации серии заказных убийств, а также покушения на убийство… Сергея Дядечко.

По официальной версии теперь уже бывший законодатель отправил к Дядечко киллера за то, что в деле о махинациях в «Родовид Банке» тот перевел все стрелки на Шепелева. Впрочем, бытует версия, что за попыткой убийства (или ее инсценировкой) стоит настоящий, а не номинальный (олимпийский чемпион Сергей Бубка) владелец «Родовида» — Юра Енакиевский. А крах банка вызван не столько и не только махинациями в финучреждении, а временным конфликтом между Юрием Иванющенко и «младоолигархами» — Сергеем Арбузовым, Александром Клименко и Сергеем Курченко, которые в интересах Александра Януковича стали «подминать» конвертационные схемы. Конфликт был настолько серьезен, что Юре Енакиевскому пришлось больше года безвылазно прятаться в Монако. Но это совсем другая история, к которой, возможно, мы вернемся в другой раз.

Покушение на Дядечко – это только «цветочки» из криминального досье Шепелева. Самое громкое обвинение – организация похищения и убийства офицера УБОП Романа Ерохина 26 июля 2006 года. Ерохин вплотную приблизился к разоблачению крупных конвертационных центров в Донецке, и поэтому его решили ликвидировать.

Шепелев ли «заказал» милиционера? А если он, то по своей ли инициативе иди в интересах «старших товарищей»? Стоит надеяться, что Россия, где банкир осел после удачного побега из СИЗО, таки выдаст беглого банкира, и мы узнаем очень много нового.

Еще одна интересная деталь: «Родовид Банк» и Александр Шепелев считались личным карманом Юлии Тимошенко в её бытность премьер-министром. Связанная с ними структура даже проспонсировала перелет Юлии Владимировны в Москву на переговоры, в ходе которых она заключила несуразную «газовую сделку» с Кремлем, которая в конечном итоге привела ее в Качановскую колонию. Еще раз подчеркну: «Родовид» на самом деле контролировал Юра Енакиевский. А выводы делайте сами.

«Родовид Банк», до того, как превратился в колоссальную «пирамиду», назывался немножко по-дебильному как для банка – «Персональный компьютер». Основан он был другим младшим партнером Иванющенко.

Передав это контору в надежные руки товарищей, в середине двухтысячных этот человек олигарха Иванющенко открывает «Партнер-банк» который с 2006 года известен как «Конверсбанк». Этот банк тесно связан с многоходовой финансовой аферой, о которой мы уже писали. Напомним, чтобы освежить память.

«Конверсбанк» до прихода к власти Януковича был неприметной «отмывочной» конторой с донецкой «пропиской». В 2011 году известный в финансовых кругах аферист Рэйнис Тумовс (еще один младший партнер Енакиевского) привел в него российского олигарха Владимира Антонова. Тот вошел в долю, влив в «Конверсбанк» 50 млн евро. А когда у Антонова в следующем году возникли проблемы и он был арестован в Лондоне, донецкие партнеры «кинули» олигарха, даже не моргнув глазом: вместе с десятками миллионов Антонова переоформили банк на Тумовса и переименовали в «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank). Позже все более-менее ликвидные активы этой конторы перевели в новосозданный «ПроФин банк», и стали зазывать вкладчиков, обещая нереальные проценты по депозитам (более 20% годовых).

Не углубляясь в детали, отметим, что по состоянию на апрель этого года свита Иванющенко умыкнула через «Конверсбанк» — CityCommerce Bank – «ПроФин банк» более 3 млрд грн. Мелочь в сравнении с аферой «Родовид банка», но тоже, полагаю, что Юре Енакиевскому и Ко до сих пор приятно.

Отметим, что, как заверяют эксперты финансового рынка, и в случае с «Родовидом», и в случае с «Городским коммерческим»/«ПроФин банком» ключевым звеном в схеме вывода и конвертации денег был банк «Союз».

Сейчас дело банков-конвентаторов, связанных с Иванющенко, активно расследуется. Но, увы, но есть основания опасаться, что организаторы масштабных финансовых афер с кровавым следом уйдут от наказания. Почему? Об этом мы расскажем в следующей публикации

Источник:   https://prokurorska-pravda.today

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *