Сергей Гирдин теперь будет выводить деньги через Xiaom?

Сергей Гирдин теперь будет выводить деньги через Xiaom?

Дистрибьютором китайской компании Xiaomi в России станет «Марвел-Дистрибуция» Сергея Гирдина.  Бизнесмен теперь будет выводить деньги через Xiaomi, создавая «китайский ландромат»?Как  стало известно корреспонденту «Документов и Фактов«,  китайская Xiaomi, производящая смартфоны, выбрала компанию «Марвел-Дистрибуция» в качестве своего партнера в России.  Компания Сергея Гирдина должна создать целую сеть салонов Xiaomi. Не через них ли бизнесмен будет выводить средства?

Предполагается, что «Марвел» будет делать инвестиции в маркетинг, следить за продажами и ассортиментом. Планируется открыть сто салонов по всей России. А в дальнейшем эта сеть должна расширяться.

Гирдин известен тем, что, возможно был участником  целой схемы по выводу денег через Молдавию. Схема эта получила название «ландромат». Деньги двигались по цепочкам, состоящим из десятков компаний. «Ландромат» – это, пожалуй, крупнейшая в новейшей истории  России и Восточной Европы  операция по  отмыванию денег. Из России предположительно вывели тогда 22 млрд долларов.

«Новая газета» сообщала, что возможно  Сергей Гирдин был одним из бенефициаров данной цепочки.

Как сообщало РБК, кроме него конечными крупнейшими получателями выведенных денег могли быть Алексей Крапивин (его компании являются подрядчиками РЖД) и покойный Георгий Генс (компания «Ланит»).

Крапивин с партнерами не просто крупнейшие подрядчики РЖД. Отец Крапивина  — бывший советник экс-главы РЖД Владимира Якунина. Возможно, что при посредничестве последнего и  «крышевалась» весь российский сектор «ладромата». Иначе как объяснить тот факт, что основные российские фигуранты этой глобальной «прачечной» до сих пор на свободе.

«Конт«, сообщало , что возможно, что Крапивин и выводил миллиарды рублей из РЖД при посредничестве банкира Германа Горбунцова.  Последний был совладельцем двух банков – СТБ и Инкредбанка. В этих банках могли обслуживаться фирмы и Крапивина и Гирдина.

В 2011-2013 годах компания «Зимбилин Трэйдинг» (Виргинские острова) имела прямое отношение к Гирдину. Бизнесмен был там распорядителем по банковскому счету. В данный период времени компания получила на свой счет почти 3 млрд руб.

Средства поступили из молдавского банка «Молдиндконбанк» и из латвийского банка  «Трастакомербанка». Деньги эти перечислили фиктивные офшорные компании. Именно в их пользу молдавские судебные приставы списывали деньги, поступающие из России.

Российские деньги получили 5140 иностранных компаний и 732 банка в 96 странах. Это Дания, Гонконг, Китай, Кипр и другие. Предположительно, что эти бешеные деньги выводились через российские банки. Это «Русский земельный банк» (9 775 279 037 долларов), «Балтика Банк»(3 514 358 488), «Европейский Экспресс»(1 187 229 550), «Банк Западный»( 929 705 446), «Маст –Банк»(848 013 379).  Возможно, что у Гирдина были какие-то негласные договоренности с этими банками.

Гирдин  не только владелец «Марвел» (ее годовой оборот – несколько десятков миллиардов рублей). Сбербанк – один из крупнейших клиентов Гирдина. «Марвел» заключил со Сбербанком контрактов на сумму более чем 7 млрд руб.

В «Марвеле» работают всего два сотрудника. Сам Сергей Гирдин и Александр Орешкин.

Гирдин сбрасывает балласт?

В 2017 году Гирдин решил расстаться с частью своих активов. На этой основе был создан «Невский банк».  С этой целью в частности был продан деревообрабатывающий завод в Новгородской области.

Затем Гирдин продал часть своей доли в «Невском Банке». Он сократил свою долю с 94,5% до 60,1%. Показатели банка весьма интересные. Сплошные минусы. Не выводит ли Гирдин деньги? А сейчас просто сбрасывает уже ненужный актив как балласт.

Как сообщало АБН, банк Гирдина попал под подозрение о незаконном обналичивании 3 млрд руб.

В 2015 году сотрудники следственного управления провели обыски в головном офисе банка. По версии следствия, деньги переводили на фиктивную компанию «Уран».

Согласно отчетности банка активы его вдруг не с того, не сего «сдулись» почти на 40%.  За это же время на 63% сократился объем средств, вложенных в банк компаниями. На 38% сократились вклады физических лиц. Однако, при это выросли вложения банка в высоколиквидные активы. Быть может Гирдин проектирует новый «ландромат»?

Африка Сергея Гирдина

Сергей Гирдин не чужд и меценатству. В 2016 году он передал в дар Эрмитажу коллекцию произведений африканского искусства. Гирдин – почетный консул Гвинейской Республики. Этим он объясняет свой интерес к культуре черного континента.

Гвинейская Республика давно искала подходящую кандидатуру на роль консула. И вот знакомый Гирдина из общественной палаты Петербурга порекомендовал африканцам руководителя «Марвел».

В обязанности почетного консула входит установление не только культурных, но еще и экономических связей. Кстати, работа почетных консулов не оплачивается.  Спрашивается, а зачем господину Гирдину это все вообще нужно? Может быть для очередного «ландромата»? На этот раз африканского.

Между прочим, сам Гирдин особо этого и не скрывал, когда говорил, что необходимо увеличивать присутствие российского бизнеса в Гвинейской республике. Правда, какого именно предприниматель не уточнил.

Но Гирдин очевидно умеет мыслить глобально. И на всякий случай вот решил вложиться в китайские смартфоны. Только дурак не инвестирует нынче в Китай. Кто знает, может быть в ближайшее время мы услышим и про «китайский ландромат»?

Гирдин же все так и остается «непотопляемым». Может быть, старые связи с господином Якуниным помогают? Так или иначе, Гирдину придется много чего поведать, когда он, наконец, предстанет перед законом.

Источник:  dofa.news

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *